证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-019
湖北和远气体股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高新技术产业
开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为加快推进宜昌电子特气及功能性材料产业园项目落地，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资设立全资子公司湖北和远新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准，以下简称“和远新材料”），负责开展宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的可行性研究、工艺设计及安全评价、环境影响评价、能源工艺评价等行政审批事项。
2、和远新材料设立后，宜昌电子特气及功能性材料产业园项目能否具体实施尚需公司依照相关法律法规、规章制度履行相应的决策程序及行政审批，因此，和远新材料能否正常运营存在不确定性。
一、对外投资概述
公司2022年3月23日召开第四届董事会第十次会议，以全票审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，董事会同意公司投资成立全资子公司，并授权公司管理层负责办理和远新材料的注册事宜，具体内容如下：
2022 年 3 月 11 日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会在宜昌市共
同签订了《关于建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的合作协议书》，拟在宜昌高新技术产业开发区投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目。上
述 交 易 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员
会签订合作协议书的公告》（公告编号：2022-013）。
为了加快推进宜昌电子特气及功能性材料产业园项目落地，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司，负责开展宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的可行性研究、工艺设计，以及安全评级、环境影响评价、能源工艺评价等行政审批事项。公司依照相关法律法规、规章制度履行完毕宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的决策程序及行政审批后，和远新材料将成为宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的实施主体。和远新材料注册资本拟定为 20,000 万元（人民币，币种下同）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议或有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：湖北和远新材料有限公司；
（二）注册资本：20,000 万元人民币；
（三）出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资；
（四）出资时间：公司依照相关法律法规、规章制度规定自公司设立登记之日起一年以内实缴；
（五）经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（最终以公司设立登记信息为准）；
（六）持股比例：为公司全资子公司，持股 100%。
三、对外投资的目的及对公司的影响
和远新材料的设立主要为便于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的可行性研究、工艺设计，以及安全评级、环境影响评价、能源工艺评价等行政审批事项。
本次和远新材料注册资本为认缴，公司依照相关法律法规、规章制度规定自公司设立登记之日起一年以内实缴，短期内不会影响公司现有的主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、重大风险提示
和远新材料设立后，宜昌电子特气及功能性材料产业园项目能否具体实施还
需要公司依照相关法律法规、规章制度履行相应的决策程序及行政审批，因此，和远新材料能否正常运营存在不确定性。
请广大投资者注意投资风险，谨慎决策，理性投资。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
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