002971 深市 和远气体

 证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2022-010
              湖北和远气体股份有限公司

                关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露了《关于董事兼高管辞职的公告》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.8 条，董事、监事提出辞职的，上市公司应当在两个月内完成补选，确保董事会、监事会构成符合法律法规和公
司章程的规定。公司于 2022 年 3 月 1 日召开第四届董事会第九次会议，经公司
提名委员会提名及资格审查，董事会同意提名王臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。董事候选人尚需提交公司股东大会审议通过后方能成为公司第四届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王臣先生获选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

    经审查，王臣先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和任职资格，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

    特此公告。

                                            湖北和远气体股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 3 月 1 日
附件：

                          王臣先生个人简历

    王臣先生，1981 年 11 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，2004 年毕业于湖北民族学院计算机科学与技术专业。2004 年 6 月至 2005
年 3 月，任北京美驰门窗幕墙有限公司经理；2005 年 3 月至 2008 年 5 月，任吉
林广林木业有限公司上海分公司总经理；2008 年 6 月至 2017 年 8 月，任宜昌中
天创展商贸有限公司执行董事、经理、法定代表人；2010 年 9 月至 2012 年 7 月，
任湖北和远气体有限公司职工；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任湖北和远气体股
份有限公司职工；2016 年 5 月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。现兼任湖北和远气体销售有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

    截至目前，王臣先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董监高不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。