002971 深市 和远气体

 证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2022-009
              湖北和远气体股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2022 年 3 月 1 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 24 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。

    会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

    经审议，公司董事会同意提名王臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事候选人尚需经公司股东大会审议通过后方能成为公司第四届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-010）。

    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，公司董事会同意提名王臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，公司第四届董事会现提请公司于 2022 年 3 月 17 日（周四）14:30 召开 2022
年第一次临时股东大会，对《关于补选公司董事的议案》进行审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                            湖北和远气体股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 3 月 1 日