证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-047
湖北和远气体股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开 2021
年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事和公司第四届监事会非职工
代表监事；公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举产生
了第四届监事会职工代表监事。公司于 2021 年 7 月 16 日，召开第四届董事会第一次
会议和第四届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确的同意意见。
公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李欣弈先生、李吉鹏先生、宁弘扬先生、孙飞先生、陈明先生
2、独立董事：向光明先生、李国际先生、袁有录先生
公司第四届董事会由 9 名董事组成，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过之日起，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）董事会专门委员会情况
1、战略委员会杨涛先生、李欣弈先生、袁有录先生，其中杨涛先生担任主任委员；
2、提名委员会：袁有录先生、李国际先生、杨涛先生，其中袁有录先生担任主任委员；
3、审计委员会：向光明先生、李国际先生、李吉鹏先生，其中向光明先生担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：李国际先生、向光明先生、孙飞先生，其中李国际先生担任主任委员。
以上董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：杨峰先生（监事会主席）、刘维芳女士
2、职工代表监事：方强先生
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2021 年第一次临时股东大会审
议通过之日起，任期三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：杨涛先生
2、常务副总经理、财务总监：李欣弈先生
3、副总经理：李诺先生、王臣先生、向松庭先生、刘学荣先生
4、董事会秘书：李吉鹏先生
以上高级管理人员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
李吉鹏先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李吉鹏先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
上述人员简历详见附件。
四、公司聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任李逊宜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李逊宜女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
五、联系方式
董事会秘书李吉鹏先生、证券事务代表李逊宜女士的联系方式如下：
联系电话：0717-6074701
传 真：0717-6074701
电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董事会办公室
六、部分董事离任情况
因任期届满，余恒先生、张波先生、滕春梅女士不再担任公司董事职务，以上人员离任后均未在公司或者子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，余恒先生、张波先生、滕春梅女士均未持有公司股份。
公司对余恒先生、张波先生、滕春梅女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届监事会第一次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
附件：
第四届董事会非独立董事简历
1、杨涛先生，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年7月至1995年7月，任宜昌市猴王集团销售员；1995年7月至2000年4月，从事个体经营；2000年4月至2015年9月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003年10月至2011年8月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。
2、李欣弈先生，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年毕业于武汉工学院工业会计专业。1992年7月至2000年4月，任宜昌半导体厂财务科长；2000年4月至2003年11月，任宜昌蓝天气体有限公司财务部长；2003年11月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司财务总监；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司财务总监；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司常务副总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、财务总监；
3、李吉鹏先生，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1991年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991年7月至1995年12月，任宜昌市胶木电器厂分厂厂长；1996年1月至2000年12月，任宜昌市民政局所属烈士陵园管理处办公室职工；2001年1月至2001年10月，待业；2001年11月至2002年10月，任远成集团有限公司物流经理；2002年11月至2003年4月，任湖北远成物流发展有限公司总经理；2003年5月至2005年5月，任浙江粤华纺织有限公司行政总监；2005年6月至2005年9月，待业；2005年10月至2011年7月，任大信会计师事务（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2011年8月至2012年2月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。
4、宁弘扬先生，1992年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士学位。2014年6月毕业于湖南大学新闻与传播学院，曾任湖北广播电视
湖北交投资本投资管理有限公司投资经理。2021年1月至今任湖北佰仕德私募基金管理有限公司投资总监。
5、孙飞先生，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾用名孙朝晖，2004年毕业于华北电力大学工商管理专业。2004年10月至2007年7月，任中国证券市场研究设计中心研究部项目经理；2007年8月至2010年12月，任恒丰美林投资管理有限公司投资总监；2011年1月至2015年10月，任平安信托有限责任公司投资副总监；2015年11月至2021年12月31日，任湖北交投资本投资管理有限公司副总经理；2021年1月1日至今，任湖北佰仕德投资管理有限公司总经理；2016年8月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。
6、陈明先生，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学会计专业。1999年6月至2012年4月，任长江证券股份有限公司职工；2012年4月至2014年2月，任长江成长资本投资有限公司财务部主管；2014年2月至今，任长江成长资本投资有限公司首席财务官；2020年3月至今，任长江成长资本投资有限公司首席风险官。2017年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。
上述董事候选人中，杨涛先生是公司控股股东和实际控制人，直接持有公司20.97%股权；李欣弈先生直持有公司0.95%股权；李吉鹏先生直持有公司0.30%股权。宁弘杨先生为公司持股5%以上股东交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）委派代表；陈明先生为公司持股5%以上股东长江成长资本投资有限公司委派代表。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在
最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
第四届董事会独立董事简历
1、向光明先生，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1997年毕业于华中科技大学财务与金融专业。1997年9月至2008年7月，任湖北好博塔苏斯展览有限公司（中项合资）财务总监；2008年7月至2009年4月，任保华集团有限公司项目财务总监；2009年4月至2019年8月，任宜昌港务集团有限责任公司融资总监；2019年8月2020年10月，湖北省宏泰资产经营有限公司任总会计师；2020年10月至今，深圳万润科技股份有限公司任财务总监；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。
2、李国际先生，1965年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，1988年毕业于中南财经大学政治学专业，2000年毕业于武汉大学法学院民商法专业（在职）。1988年7月至2000年6月，历任葛洲坝水电工程学院社科部助教、讲师、副教授；2000年7月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院副教授、教授；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。
3、袁有录先生，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年毕业于华中科技大学焊接工艺与装备专业，2015年毕业于上海交通大学材料科学与工程专业。2001年9月至2003年8月，任中车株洲电力机车有限公司助理工程师；2003年9月至2006年7月，在南昌大学材料加工专业学习并获工学硕士学位；2006年8月至2015年9月，历任湖北汽车工业学院材料科学与工程学院教师、副教授；2015年10月至今，任三峡大学机械与动力学院副教授；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。
独立董事候选人向光明先生、袁有录先生、李国际先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
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