002970 深市 锐明技术

 证券代码：002970      证券简称：锐明技术      公告编号：2021-046

                深圳市锐明技术股份有限公司

          关于聘任公司高级管理人员、内部审计

              负责人、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐明技术”）于2021年 5月12日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、聘任高级管理人员的情况

    公司董事会同意聘任赵志坚先生为公司总经理，同意聘任望西淀先生为公司常 务副总经理，刘文涛先生、孙继业先生、刘垒先生、陈建华先生为公司副总经理， 协助总经理负责公司的日常经营管理，同意聘任孙英女士为公司副总经理、董事 会秘书，同意聘任刘必发先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳市 锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司 高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任 上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及 《公司章程》的规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


  孙英女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，孙英女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    公司董事会秘书孙英女士的联系方式如下：

    联系电话：0755-33605007

    传真：0755-86968976

    邮箱：infomax@streamax.com

  通信地址：深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋23层

    二、聘任公司内部审计部经理的情况

  公司董事会同意聘任吴祥礼先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    三、聘任证券事务代表的情况

  公司董事会同意聘任陈丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈丹女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    公司证券事务代表陈丹女士的联系方式如下：

  联系电话：0755-33605007

  传真：0755-86968976

    邮箱：infomax@streamax.com

    通信地址：深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园B1栋23层。

  特此公告。

                                        深圳市锐明技术股份有限公司

                                                    董事会

                                            2021 年 5 月12 日

附件简历：

    1、赵志坚先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北电讯 工程学院（现西安电子科技大学）电子工程系。1984年7月-1998年7月服务于四川 长虹电子集团，先后任第一设计所副所长和视听产品事业部总经理；1998年8月- 2000年9月服务于深圳先科电子股份有限公司，任副总经理兼总工程师；2000年9 月-2002年7月服务于香港超越集团，任常务副总经理；2002年9月至今，创建深圳 市锐明视讯技术有限公司，任公司董事长兼总经理。

    截至本公告日，赵志坚先生持有公司股份数量45,659,200股，占公司总股本 的比例为26.38%。除此之外，赵志坚先生与望西淀先生签署一致行动协议，为公 司实际控制人。赵志坚先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的 情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失 信被执行人。

    2、望西淀先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国国防 科技大学电子技术系。1990年7月-1998年10月服务于四川长虹电子集团有限公司， 任数字视听事业部高级工程师；1998年10月-2000年8月服务于深圳先科电子股份 有限公司，任软件开发部经理；2000年9月-2002年7月服务于香港超越集团，任研 发部经理；2002年9月至今，创建深圳市锐明视讯技术有限公司，任公司董事兼常 务副总经理。

    截至本公告日，望西淀先生持有公司股份数量33,410,800股，占公司总股本 的比例为19.30%。除此之外，望西淀先生与赵志坚先生签署一致行动协议，为公 司实际控制人。望西淀先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的 情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失 信被执行人。

    3、刘文涛先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学 电信学院，本科学历。1997年7月-1999年9月服务于深圳市先科电子有限公司，任 软件工程师；1999年9月-2002年7月服务于香港超越集团，任职软件工程师；2002 年9月至今，服务于公司，曾任职软件工程师、事业部总经理，现任职公司董事兼
 副总经理。

    截至本公告日，刘文涛先生持有公司股份数量3,240,000股，占公司总股本的 比例为1.87%。除此之外，刘文涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。刘文涛先生不存在《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，不属于失信被执行人。

    4、孙继业先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子 科技大学电子工程学院，硕士研究生学历。2002年8月-2003年8月服务于华为技术 有限公司研发部，任工程师；2003年9月至今服务于公司，历任硬件工程师、系统 工程师、车载监控产品线经理、车载监控产品总监、车载监控事业部总经理，现 任职公司董事兼副总经理。

    截至本公告日，孙继业先生持有公司股份数量843,560股，占公司总股本的比 例为0.49%。除此之外，孙继业先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。孙继业先生不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监 事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不属于失信被执行人。

    5、陈建华先生:1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981- 1993年服务于广铁集团；1993-2000年服务于深圳汇国丰科技有限公司；2006年至 今服务于公司，曾任职国内营销部经理，现任职公司副总经理。

    截至本公告日，陈建华先生持有公司股份数量825,560股，占公司总股本的比例为0.48%。除此之外，陈建华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈建华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

    6、刘垒先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大
学机械与汽车工程学院，本科学历。2001年7月-2005年3月服务于深圳市富士康科技集团，先后任品质工程师、主管，生产质量、售后质量主管；2005年4月-2014年1月服务于深圳市中兴通讯股份有限公司，先后任CDMA事业部供应商质量、研发质量主任工程师，无线产品经营事业部质量经理、总监；2014年2月至今服务于公司，现任公司副总经理。

    截至本公告日，刘垒先生持有公司股份数量259,041股，占公司总股本的比例为0.15%。除此之外，刘垒先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘垒先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

    7、孙英女士：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师职称。1988年7月-1991年11月服务于宁夏石嘴山市碳素厂；1991年11月-1997年4月服务于宁夏新兴碳化硅有限公司财务部；1997年4月-2002年10月服务于深圳市路通达通讯设备有限公司，任财务部经理；2002年10月-2006年11月服务于深圳成博数码科技有限公司，任财务部经理；2006年11月服务于公司，2015年5月15日至2020年3月29日任公司董事会秘书兼财务总监，2020年3月30日至今任公司副总经理兼董事会秘书。

    截至本公告日，孙英女士持有公司股份数量279,938股，占公司总股本的比例为0.16%。除此之外，孙英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙英女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

    8、刘必发先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学金融学专业，硕士研究生。曾任华为技术有限公司海外子公司财务经理，中兴通讯股份有限公司海外子公司财务经理，广东晖速通信技术股份有限公司财务总监。现任深圳市锐明技术股份有限公司财务总监。


    截至本公告日，刘必发先生持有公司股份数量40,000股，占公司总股本的比例为0.02%。除此之外，刘必发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘必发先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

    9、吴祥礼先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学院，本科学历，审计师。曾任金威啤酒（中国）有限公司审计部高级经理，现任深圳市锐明技术股份有限公司审计部经理。

    截至本公告日，吴祥礼先生未持有公司股份。除此之外，吴祥礼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴祥礼先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司