证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2021-029
深圳市锐明技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
公司全体监事确认：公司 2020 年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映
了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
2020 年度，公司监事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履
行股东大会赋予的职责，严格执行监事会的各项决议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司定期财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的《2020 年度财务决算报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为公司 2020 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用的情况。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依据以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
关于公司 2021 年度监事薪酬方案情况有关说明：
（1）公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
（2）未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。
（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
全体监事回避表决，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，公司监事会决定提名蒋明军先生、谢长朗先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2020年度股东大会审议通过之日起计算。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。
与会监事对以下候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）提名蒋明军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名谢长朗先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上 述 监 事 候 选 人 简 历 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-033）的附件。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：经审核，监事会认为公司编制的 2021 年第一季度报
告全文及正文反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-034）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为：本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-035）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 19 日
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