证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2024-060
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出,并于 2024 年 8 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》,《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三) 审议并通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2024-060
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年半年度利润分配的公告》(公告编号:2024-063)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-064)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。陈强先生、王建隆先生为关联
董事,回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
(五) 审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》(公告编号:2024-065)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
(六) 审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-066)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日