嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第一百八十二条 公司股东大会对利润 第一百八十二条 公司股东大会对利润分
分配方案作出决议后，公司董事会须在 配方案作出决议后，或公司董事会根据年
1 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 度股东大会审议通过的下一年中期分红条
股份）的派发事项。 件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内
完成股利（或股份）的派发事项
第一百八十四条 公司的利润分配期间：公
司一般进行年度利润分配。公司召开年度
第一百八十四条 公司的利润分配期间： 股东大会审议年度利润分配方案时，可审
公司一般进行年度利润分配，董事会也 议批准下一年中期现金分红的条件、比例
2 可以根据公司的资金需求状况提议进行 上限、金额上限等。年度股东大会审议的
中期利润分配。 下一年中期分红上限不应超过相应期间归
属于公司股东的净利润。董事会根据股东
大会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
第一百八十六条 公司利润分配的具体 第一百八十六条 公司利润分配的具体条
条件：采用股票股利进行利润分配的， 件：采用股票股利进行利润分配的，应当
应当具有公司成长性、每股净资产的摊 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真
薄等真实合理因素；公司董事会应当综 实合理因素；公司董事会应当综合考虑所
3 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
经营模式、盈利水平以及是否有重大资 盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大
金支出安排等因素，区分下列情形，并 资金支出安排和投资者回报等因素，区分
按照本章程规定的程序，提出差异化的 下列情形，并按照本章程规定的程序，提
现金分红政策： 出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无 （一）公司发展阶段属成熟期且无重
重大资金支出安排的，进行利润分配时， 大资金支出安排的，进行利润分配时，现
现金分红在本次利润分配中所占比例最 金分红在本次利润分配中所占比例最低应
低应达到 80%； 达到 80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有 （二）公司发展阶段属成熟期且有重
重大资金支出安排的，进行利润分配时， 大资金支出安排的，进行利润分配时，现
现金分红在本次利润分配中所占比例最 金分红在本次利润分配中所占比例最低应
低应达到 40%； 达到 40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有 （三）公司发展阶段属成长期且有重
重大资金支出安排的，进行利润分配时， 大资金支出安排的，进行利润分配时，现
现金分红在本次利润分配中所占比例最 金分红在本次利润分配中所占比例最低应
低应达到 20%； 达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资 公司发展阶段不易区分但有重大资金
金支出安排的，按照前项规定处理。 支出安排的，按照前款第（三）项规定处
公司股利分配不得超过累计可供分 理。
配利润的范围。 公司股利分配不得超过累计可供分配
利润的范围。
第一百八十九条 公司出现下列情形之一
的，可以不进行利润分配：
（一）公司最近一年审计报告为非无
保留意见或带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见；
（二）公司最近一年末经审计的资产
负债率高于 70%；
4 本条新增 （三）公司最近一年经审计的经营活
动产生的现金流量净额为负；
（四）公司未来十二个月内有重大对
外投资计划或重大资本性支出计划（募集
资金项目除外），其中：重大投资计划或者
重大现金支出是指本章程中需经公司股东
大会审议通过的对外投资、收购资产或购
买设备等资本性支出。
第一百八十九条 公司的利润分配方案 第一百九十条 公司的利润分配方案由董
由董事会制订。 事会制订。
在具体方案制订过程中，董事会应 在具体方案制订过程中，董事会应充
充分研究和论证公司现金分红的时机、 分研究和论证公司现金分红的时机、条件、
条件、最低比例以及决策程序要求等事 最低比例以及决策程序要求等事宜，通过
宜，通过多种渠道充分听取中小股东、 多种渠道充分听取中小股东、独立董事、
5 独立董事、监事及公司高级管理人员的 监事及公司高级管理人员的意见。独立董
意见。独立董事应就利润分配预案发表 事认为现金分红具体方案可能损害公司或
明确意见，公司应在发布召开股东大会 者中小股东权益的，有权发表独立意见。
的通知时，公告独立董事意见。 董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
独立董事可以征集中小股东的意 全采纳的，应当在董事会决议中记载独立
见，提出分红提案，并直接提交董事会 董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具
审议。 体理由，并披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。
监事会对董事会执行现金分红政策和
股东回报规划以及是否履行相应决策程序
和信息披露等情况进行监督。监事会发现
董事会存在未严格执行现金分红政策和股
东回报规划、未严格履行相应决策程序或
未能真实、准确、完整进行相应信息披露
的，应当发表明确意见，并督促其及时改
正。
第一百九十二条 公司对本章程规定的
既定利润分配政策尤其是现金分红政策 第一百九十三条 公司对本章程规定
作出调整的，调整后的利润分配政策不 的既定利润分配政策尤其是现金分红政策
得违反中国证监会和证券交易所的有关 作出调整的，调整后的利润分配政策不得
规定；且有关调整利润分配政策的议案， 违反中国证监会和证券交易所的有关规
需事先征求独立董事及监事会的意见， 定；且有关调整利润分配政策的议案，经
经公司董事会审议通过后，方可提交公 公司董事会、监事会审议通过后，方可提
6 司股东大会审议，该事项须经出席股东 交公司股东大会审议，该事项须经出席股
大会股东所持表决权 2/3 以上通过。 东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。
董事会应就调整利润分配政策做专 董事会应就调整利润分配政策做专题
题讨论，通过多种渠道充分听取中小股 讨论，通过多种渠道充分听取中小股东、
东、独立董事、监事及公司高级管理人 独立董事、监事及公司高级管理人员的意
员的意见。独立董事应就利润分配调整 见。
方案发表明确意见，公司应在发布召开
股东大会的通知时，公告独立董事意见。
第一百九十四条 公司合
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