中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2023】610 号
中证鹏元关于关注嘉美食品包装(滁州)股份有限公
司董事会、监事会完成换届选举事项的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对嘉美食品包装(滁州)股份有限公司（以下简称“嘉美包装”或“公司”，股票代码：002969.SZ）及其发行的下述债券开展评级：
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
嘉美转债 2023 年 6 月 27 日 AA AA 负面
根据公司于 2023 年 12 月 14 日公告的《嘉美食品包装(滁州)股
份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》，公司于当日召开 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，变动2 名，独立董事 3 名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二分之一；公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2名，变动 1 名，职工代表监事 1 名，未发生变动，公司监事会变动比例达三分之一；此外，公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表均未发生变动。公司董事会、监事会具体变动情况见下表。
项目 变更后 变更前
姓名 职位 姓名 职位
陈民 董事长、总经理 陈民 董事长、总经理
张悟开 董事、副总经理 张悟开 董事、副总经理
陈强* 董事、副总经理、董事会秘书 王建隆 董事、内部审计负责人
董事会 王建隆 董事、内部审计负责人 胡康宁 董事
胡康宁 董事 夏顶立 董事
文茜* 董事 卫东 董事
韩小芳* 独立董事 黄晓盈 独立董事
何冰玉* 独立董事 张本照 独立董事
张学军* 独立董事 梁剑 独立董事
沙荣 监事会主席、职工代表监事 关毅雄 监事会主席
监事会 张向华 监事 张向华 监事
甘洪* 监事 沙荣 职工代表监事
注：标*代表本次变动人员。
中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表保持稳定。中证鹏元认为，公司此次人员变动虽涉及部分董事、监事的变更，但并不影响控股股东、实际控制人对公司的实际控制权，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“嘉美转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二三年十二月二十二日
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