002969 深市 嘉美包装

证券代码：002969              证券简称：嘉美包装            公告编号：2023-103
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

          嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

        第二届董事会第三十二次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年
11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    （一） 审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

    （二） 审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生为公司董

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债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

事会第三届董事会独立董事候选人。自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本独立董事候选人尚须经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

    （三） 审议并通过《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延
期的议案》

  详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2023-111）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

    （四） 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-108）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。王建隆先生为关联董事，回避
表决。

  本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

    （五） 审议并通过《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

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债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

  详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-109）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。

    （六） 审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

                                    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 28 日