嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
14 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》。鉴于公司拟回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 282.7500 万股，公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：嘉美转债；债券代码：127042）自 2022
年 12 月 1 日至 2023 年 8 月 1 日已累计转股 820 股，公司的注册资本和股份总
数将发生变化，此外，对《公司章程》做如下修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
96,195.3334 万元。 95,912.6654 万元。
第十九条 公司股份总数为 96,195.3334 第十九条 公司股份总数为 95,912.6654
2 万股。
万股。
本条新增
第二十二条 公司经中国证监会注册发行
可转换公司债券，按照中国证监会、深圳
证券交易所对可转换公司债券发行及管理
3 无 的有关规定和公司可转换公司债券募集说
明书的有关约定执行。可转换公司债券进
入转股期后，公司按照中国证监会、深圳
证券交易所的有关规定履行信息披露义
务，并根据市场监督管理部门的有关规定
办理登记（备案）。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，收购本公司的股份：……（三）将
2 规定，收购本公司的股份：……（三）将 股份用于员工持股计划或者股权激
股份奖励给本公司职工；……。 励；……；（五）将股份用于转换公司发行
除上述情形外，公司不进行买卖本公 的可转换为股票的公司债券；（六）公司为
司股份的活动。 维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：……（三）法律、
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 行政法规和中国证监会认可的其他方式。
3 选择下列方式之一进行：……（三）中国 公司因本章程第二十四条第一款第
证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情形
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
本章程第二十三条规定收购本公司股份 收购本公司股份的，可以依照本章程的规
后，属于第（一）项情形的，应当自收购 定或者股东大会的授权，经三分之二以上
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 董事出席的董事会会议决议。
4 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 公司依照本章程第二十四条第一款规
者注销。 定收购本公司股份后，属于第（一）项情
公司依照本章程第二十三条第（三） 形的，应当自收购之日起十日内注销；属
项规定收购的本公司股份，应不超过本公 于第（二）项、第（四）项情形的，应当
司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 在六个月内转让或者注销；属于第（三）
应当从公司的税后利润中支出；所收购的 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
股份应当 1 年内转让给职工。 司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
第四十条 持有公司 5%以上有表决权股
份的股东，将其持有的股份进行质押的， 第四十一条 持有公司 5%以上有表决权
应当自该事实发生当日，向公司做出书面 股份的股东，将其持有的股份进行质押的，
5 报告。……公司无法与实际控制人取得联 应当自该事实发生当日，向公司做出书面
系，或者知悉相关股东、实际控制人存在 报告。
本条第一款所述情形的，应及时向深圳证
券交易所报告并予以披露。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 第四十四条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过：……（五）按照担 经股东大会审议通过：……（五）本公司
保金额连续十二个月内累计计算原则，担 及本公司控股子公司的对外担保总额，超
6 保金额超过公司最近一期经审计净资产的 过最近一期经审计总资产的30%以后提供
50%且绝对金额超过 5,000 万元以上；…… 的任何担保；……（七）法律、法规、章
（七）法律、法规、章程、规范性文件规 程、规范性文件规定的其他担保。
定的其他担保。 ……
……
第四十四条 公司发生的交易（提供担保、 第四十五条 公司发生的交易（提供担保、
7 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
除外）达到下列标准之一的，应当提交股 除外）达到下列标准之一的，应当提交股
东大会审议：……（二）交易标的（如股 东大会审议：……（二）交易标的（如股
权）在最近一个会计年度相关的营业收入 权）涉及的资产净额占上市公司最近一期
占公司最近一个会计年度经审计营业收入 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； 过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时
（三）交易标的（如股权）在最近一个会 存在账面值和评估值的，以较高者为准；
计年度相关的净利润占公司最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一个会
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金 计年度相关的营业收入占上市公司最近一
额超过 500 万元；（四）交易的成交金额（含 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
承担债务和费用）占公司最近一期经审计 且绝对金额超过 5000 万元；（四）交易标
净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 的（如股权）在最近一个会计年度相关的
万元；（五）交易产生的利润占公司最近一 净利润占上市公司最近一个会计年度经审
个会计年度经审计净利润的 50％以上，且 计净利润的50%以上，且绝对金额超过500
绝对金额超过 500 万元。 万元；（五）交易的成交金额（含承担债务
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 和费用）占上市公司最近一期经审计净资
对值计算。 产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
前款所称“交易” 包括下列事项： （六）交易产生的利润占上市公司最近一
……（十一）法律、法规、规范性文件或 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
交易所认定的其他交易。 绝对金额超过 500 万元。
…… 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
对值计算。
公司发生的交易仅达到上述第（四）
项或第（六）项标准，且公司最近一个会
计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，
可以免于提交股东大会审议。
前款所称“交易” 包括下列事项：
……（十一）放弃权利（含放弃优先购买
权、优先认缴出资权利等）；（十二）法律、
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