002969 深市 嘉美包装

证券代码：002969              证券简称：嘉美包装            公告编号：2023-034
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

        嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，具体修订内容如下：

  条款              修订前                        修订后

              公司系依照《公司法》和其他有

          关规定成立的股份有限公司（以下简      公司系依照《公司法》和其他有关
          称“公司”）。                    规定成立的股份有限公司（以下简称
              公司由滁州嘉美印铁制罐有限公  “公司”）。

 第二条  司依法变更设立，滁州嘉美印铁制罐      公司由滁州嘉美印铁制罐有限公
          有限公司的原有股东即为公司发起  司依法变更设立，在安徽省市场监督管
          人。在安徽省工商行政管理局注册登  理局注册登记，取得营业执照，统一社
          记，取得营业执照，统一社会信用代  会信用代码 91341100568963053A。
          码 91341100568963053A。

                                                股东大会是公司的权力机构，依法
                                            行使下列职权：（一）决定公司的经营
                                            方针和投资计划；……（十五）审议股
              股东大会是公司的权力机构，依  权激励计划和员工持股计划；……（十
          法行使下列职权：（一）决定公司的经  八）公司年度股东大会可以授权董事会
          营方针和投资计划；……（十五）审  决定向特定对象发行融资总额不超过
          议股权激励计划；……（十八）审议  人民币三亿元且不超过最近一年末净
 第四十二  法律、行政法规、部门规章或本章程  资产百分之二十的股票，该项授权在下
  条    规定应当由股东大会决定的其他事  一年度股东大会召开日失效；（十九）
          项。                              审议法律、行政法规、部门规章或本章
              上述股东大会的职权不得通过授  程规定应当由股东大会决定的其他事
          权的形式由董事会或其他机构和个人  项。

          代为行使。                            上述股东大会的职权不得通过授
                                            权的形式由董事会或其他机构和个人
                                            代为行使。

  除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》

证券代码：002969              证券简称：嘉美包装            公告编号：2023-034
债券代码：127042            债券简称：嘉美转债

的修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  备查文件

  1. 第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                                    嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日