002969 深市 嘉美包装

证券代码：002969        证券简称：嘉美包装        公告编号：2020-067
        嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

            关于董事会、监事会换届完成

    并聘任高级管理人员和内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月
10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：

  一、 第二届董事会组成情况

  1、 非独立董事：陈民先生、张悟开先生、王建隆先生、卫东先生、胡康宁先生、蒋焰女士；

  2、独立董事：张本照先生、黄晓盈女士、梁剑先生；

  3、董事会各专门委员会情况：

  （1）战略委员会委员：陈民先生、梁剑先生、张悟开先生，其中陈民先生为战略委员会主任委员。

  （2） 提名委员会委员：黄晓盈女士、陈民先生、梁剑先生，其中黄晓盈女士为提名委员会主任委员。

  （3） 审计委员会委员：张本照先生、王建隆先生、黄晓盈女士，其中张本照先生为审计委员会主任委员。

  （4） 薪酬与考核委员会委员：梁剑先生、陈民先生、黄晓盈女士，其中梁剑先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  公司第二届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2020 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  二、 第二届监事会组成情况

  1、 非职工代表监事：关毅雄先生（监事会主席）、张向华先生；

  2、 职工代表监事：沙荣先生。

  公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。

  三、 公司聘任高级管理人员和内部审计负责人的情况

  1、总经理：陈民先生；

  2、副总经理：张悟开先生、陈强先生；

  3、董事会秘书：陈强先生；

  4、财务负责人：季中华女士；

  5、内部审计负责人：王建隆先生；

  董事会秘书的联系方式：办公电话：05506821910；传真：05506821930；邮箱：jiamei@chinafoodpack.com；通讯地址：安徽省滁州市芜湖东路 189 号。
  上述高级管理人员和内部审计负责人的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  四、 部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

  第一届董事会董事隋兆辉先生在第一届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，隋兆辉先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

  公司对隋兆辉先生在担任公司董事期间的勤勉尽责、以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

  特此公告。


  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                            董事会
                  2020 年 11 月 10 日