002969 深市 嘉美包装

证券代码：002969        证券简称：嘉美包装        公告编号：2020-064
            嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议的通知于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11
月 10 日下午 16:00 在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
由监事会主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体与会监事审议，通过以下议案：
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  监事会成员一致同意关毅雄先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。关毅雄先生的简历详见
2020 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司监事会换届选举的公告》。

  审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、嘉美包装第二届监事会第一次会议决议

  特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                          监事会
              2020 年 11 月 10 日