证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-032
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1. 会议届次：2019 年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开时间
1) 现场会议召开时间：2020 年 05 月 14 日（星期四）14:00
2) 网络投票时间。2020 年 05 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2020 年 05 月 14 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体
时间为：2020 年 05 月 14 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 股权登记日：2020 年 5 月 8 日
5. 会议主持人：董事长陈民先生
6. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第一届董事会第二十八次会议、
第二十九次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 817,830,257 股，
占公司有表决权股份总数的 85.8497％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 508,453,773 股，占
公司有表决权股份总数的 53.3736%；通过网络投票的股东及股东代表人 11 人，代表股份 309,376,484 股，占公司有表决权股份总数的 32.4760%。
2. 中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 12 人，代表股份 129,696,235 股，占
公司有表决权股份总数的 13.6145%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 42,447,813 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4559%；通过网络投票的中小股东及股东代表人 9人，代表股份 87,248,422 股，占公司有表决权股份总数的 9.1587%。
3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4. 公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1. 审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
2. 审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
3. 审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
4. 审议并通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
5. 审议并通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
6. 审议并通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
7. 审议并通过《关于公司 2019 年利润分配的议案》
表决结果为：同意 817,720,157 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对 109,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,586,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；反对 109,600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0845％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
8. 审议并通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。。
9. 审议并通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
10. 审议并通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议
案》
表决结果为：同意 817,720,157 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,586,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0169％。
11. 审议并通过《关于修订<嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程>的议案》
表决结果为：同意 817,741,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对 88,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 129,607,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316 ％ ； 反对 88,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004％。
该议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
12. 审议通过了《关于 2019 年度报告及摘要》
表决结果为：同意817,741,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对88,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：同意129,607,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9316％；反对88,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0680％；弃权500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。
13. 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果为：同意817,741,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对88,20
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