证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2020-012
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十八次会议的通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年
4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》
公司总经理陈民先生向董事会总结了2019年年度的工作情况并作了2020年的工作规划，形成了《2019 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
会议审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》，尚需提交公司 2019
年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议并通过《关于公司独立董事 2019 年度履行职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019 年年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》
会议审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》，同意本议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2019 年财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五)审议并通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》
2020年度公司财务预算围绕2020年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保业绩稳步增长为目标编制了 2020 年度财务预算方案。主要预算指标：2020 年度主营业务成本预算为 19.5 亿元；2020 年度销售费用、管
理费用、财务费用等三项期间费用 2.4 亿元；2020 年度营业收入预算 24 亿元。
上述财务预算指标仅为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2020 年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案，并同意提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)审议并通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，董事会同意公司聘请天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020年度会计师事务所的公告》（公告号：2020-013）
公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七)审议并通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联董事陈民、王建隆、张悟开、黄晓盈、张本照、梁剑本人薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(八)审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
公司拟定的 2019 年年度利润分配方案如下：以截止 2019 年 12 月 31 日的总
股本 952,630,735.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.19
元（含税），共计分配现金股利 1,810.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019 年度利润分配的公告》（公告号：2020-014）
公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九)审议并通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十)审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装 2019 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议并通过《关于确认公司 2019 年拟报审财务报表的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装 2019 年年度审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 审议并通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装 2019 年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三) 审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装 2020 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 审议并通过《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信
并提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2020 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告号：2020-015）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五) 审议并通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2020年度关联交易的公告》（公告号：2020-016）。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈民、王建隆作为关联方
回避表决。
(十六) 审议并通过《关于公司 2019 年年度募集资金使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装 2019 年年度募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 审议并通过《关于 2019 年度控股股股东及其他关联方占用资金情况
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）发布的《嘉美包装 2019 年度控股股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2020-017）。
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 审议并通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划
的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的公告》
公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 同 意 的 独
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