002968 深市 新大正

 证券代码：002968        证券简称：新大正        公告编号：2023-030
                新大正物业集团股份有限公司

                2022年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会无增加、否决提案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1．会议召开时间：

  现场会议时间：2023年4月26日 （周三）下午15:30

  网络投票时间：2023年4月26日

    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年4月26日

 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
 间为2023年4月26日 9:15-15:00。

  2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

  3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人：公司董事会。

  5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。

  6. 公司于 2023年3月28日在《证券时报 》《 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2023-027号）。

  7. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东108人，代表股份164,615,444股，占上市公司总股份的71.8559％。其中：通过现场投票的股东16
人，代表股份135,106,626股，占上市公司总股份的58.9751％。通过网络投票的股东92人，代表股份29,508,818股，占上市公司总股份的12.8808％。

  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 29,726,018 股，占上市公司总股份的 12.9756％。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 217,200 股，占上市公司总股份的 0.0948％。通过网
络投票的中小股东 92 人，代表股份 29,508,818 股，占上市公司总股份的12.8808％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

    三、提案审议表决情况

  本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0

  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过《2022 年度社会责任报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过《2022 年年度内部控制自我评价报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过《2022 年度审计报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    10、审议通过《2022 年度利润分配方案》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    11、审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    12、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    13、审议通过《关于 2023 年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：同意 164,614,444 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 29,725,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9966％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所