证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2023-026
新大正物业集团股份有限公司
关于增加经营范围、变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 26 日召
开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关详情公告如下：
一、公司增加经营范围情况
根据公司经营发展需求，拟增加经营范围：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；环境应急治理服务；企业管理；土地调查评估服务；包装服务；社会经济咨询服务；建设工程设计（后置许可）；住宅室内装饰装修（后置许可）；高危险性体育运动（游泳）（后置许可）。经营范围最终以行政审批部门核准登记结果为准。
二、公司变更注册资本情况
由于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期、2022 年限制性股
票激励计划第一个解除限售期未达到解除限售条件，公司拟对激励对象在上述解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 1,031,100 股回购注销。以及根据激励计划相关规定，2 名原激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 133,700 股。
本次共回购注销 1,164,800 股限制性股票，回购注销后，公司总股本将由
229,091,083 股变更为 227,926,283 股，公司注册资本也相应由 229,091,083 元
变更为 227,926,283 元。根据注册资本和股本的变化情况，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
三、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
【229,091,083】元。 【227,926,283】元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总裁（含高级副总裁、助理 员是指公司的副总裁、首席官、董事会秘书、
总裁）、董事会秘书、财务负责人。 财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为： 为：
“许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城 “许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城 市生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造 市生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造 修理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清 修理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清 运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿 运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿 服务，汽车租赁，印刷品装订服务，建筑工 服务，汽车租赁，印刷品装订服务，建筑工 程施工，施工专业作业（依法须经批准的项 程施工，施工专业作业（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可 具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）。一般项目：物业管理服务壹级 证件为准）。一般项目：物业管理服务壹级 （凭资质许可证从事经营）；物业管理咨询； （凭资质许可证从事经营）；物业管理咨询； 建筑物及设施设备运行维修管理；市政设施 建筑物及设施设备运行维修管理；市政设施 养护维修管理；城市园林绿化工程设计、施 养护维修管理；城市园林绿化工程设计、施 工（凭资质许可证从事经营）及养护；停车 工（凭资质许可证从事经营）及养护；停车 服务；会议及展览服务；室内外保洁服务； 服务；会议及展览服务；室内外保洁服务； 家政服务；餐饮管理；洗衣、化粪池清掏； 家政服务；餐饮管理；洗衣、化粪池清掏； 有害生物防治；网站建设；礼仪服务；航空 有害生物防治；网站建设；礼仪服务；航空 商务服务；日用百货销售；人力资源服务（不 商务服务；日用百货销售；人力资源服务（不 含职业中介活动、劳务派遣服务），建筑物清 含职业中介活动、劳务派遣服务），建筑物清 洁服务；城乡市容管理；市政设施管理，工 洁服务；城乡市容管理；市政设施管理，工 程管理服务；节能管理服务；安全系统监控 程管理服务；节能管理服务；安全系统监控 服务；航空运营支持服务；航空运输货物打 服务；航空运营支持服务；航空运输货物打 包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒 包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒 服务；护理机构服务（不含医疗服务）；酒店 服务；护理机构服务（不含医疗服务）；酒店
管理，住房租赁，固体废物治理；污水处理 管理，住房租赁，固体废物治理；污水处理及其再生利用；文化场馆管理服务；环保咨 及其再生利用；文化场馆管理服务；环保咨询服务；锅炉化学清洗；供暖服务；管道运 询服务；锅炉化学清洗；供暖服务；管道运输设备销售；体育赛事策划；水资源管理； 输设备销售；体育赛事策划；水资源管理；水污染治理；软件开发；计算机系统服务； 水污染治理；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服 信息系统集成服务；信息系统运行维护服务，花卉绿植租借与代管理，单位后勤管理 务，花卉绿植租借与代管理，单位后勤管理服务，病人陪护服务，体育用品及器材零售， 服务，病人陪护服务，体育用品及器材零售，信息技术咨询服务，医院管理；白蚁防治服 信息技术咨询服务，医院管理；白蚁防治服务，机械设备租赁，运输设备租赁服务，环 务，机械设备租赁，运输设备租赁服务，环境卫生公共设施安装服务，停车场服务，消 境卫生公共设施安装服务，停车场服务，消防技术服务，安全咨询服务，名胜风景区管 防技术服务，安全咨询服务，名胜风景区管理；养老服务；城市公园管理；洗染服务； 理；养老服务；城市公园管理；洗染服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；仪器 技术转让、技术推广；交通设施维修；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务。『除依法 仪表修理；普通机械设备安装服务。体育场须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 地设施经营（不含高危险性体育运动）；环展经营活动』”（最终以市场监督管理局核定 境应急治理服务；企业管理；土地调查评估
为准）。 服务；包装服务；社会经济咨询服务；建设
工程设计（后置许可）；住宅室内装饰装修
（后置许可 ）；高危险性体育运动（游泳）
（后置许可）。『除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动』”（最终
以市场监督管理局核定为准）。
第十九条 公司股份总数为229,091,083 第二十条 公司股份总数为227,926,283
股，全部股份为普通股，每股面值人民币壹 股，全部股份为普通股，每股面值人民币壹
元。 元。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十三条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券或其他证券及上市作 （八）对发行公司债券或其他证券及上市作
出决议； 出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十三条、第四 （十五）审议批准本章程第四十四条、第四
十四规定的担保事项； 十五条规定的担保事项；
（十三）审议批准本章程第四十五条规定的 （十六）审议批准本章程第四十六条规定的
对外提供财务资助事项； 对外提供财务资助事项；
（十四）审议公司及其控股子公司在一年内 （十七）审议公司及其控股子公司在一年内
购买、出售重大资产或者担保金 购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 最近一期经审计总资产 30%的事项；
项； （十八）审议批准本章程第一百一十八条、
（十五）审议批准本章程第一百一十七条、 第一百一十九条第二款规定的交易事项；第一百一十八条第二款规定的交易事项； （十九）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （二十）审议股权激励计划和员工持股计
（十七）审议股权激励计划； 划；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 （二十一）审议法律、行政法规、部门规章本章程规定应当由股东大会
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