证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2021-051
重庆新大正物业集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2021 年 7 月 20 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现
场与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2021 年7月15 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中委托出席董事2 人：董事张乐先生、独立董事张洋女士因公务未能亲自出席会议，分别委托公司董事长李茂顺先生、独立董事刘星先生出席会议并代为行使表决权），本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2021年半年度经营情况，编制了《2021年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2021年
半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-052）。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2021年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-053）。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司原激励对象张营利先生因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆新大正物业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意对其已获授但未解锁的限制性股票共计5.7万股进行回购注销，回购价格17.58元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-054）。
上海市锦天城律师事务所针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范
围之内，无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营发展需要，经提名委员会审核，公司聘任陈传宇先生、杨谭先生为公司副总裁，任职期限拟自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于
聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-055）。
公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第九次会议决议》； 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2021年7月22日
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