证券代码:002968 证券简称：新大正 公告编号：2020-008
重庆新大正物业集团股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2020 年 3 月 31 日以现场会议与通讯会议结合的方式召开。会议通
知于 2020 年 3 月 20 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，本次会议由公司董事长王宣女士召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》
在公司董事会领导下，公司经营管理团队在2019年取得了不错的成绩，董事会认真听取了公司总经理李茂顺先生汇报的《2019年度总经理工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度总经理工作报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，编制了《2019年度董事会工作报告》，客观真实的反映了公司在过去一年的经营情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司相关规定，三位独立董事对过去一年的工作进行了认真总结和汇报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对 2019年的履职情况进行了汇报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《公司董事会审计委员会2019年度的履职情况报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2019年度报告全文及摘要》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2019年度经营经营情况，编制了《2019年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2019年度财务决算及2020年预算报告》
根据公司2019年度财务数据及2020年经营需要，公司编制了《2019年度财务决算及2020年预算报告》，并向董事会进行了汇报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度财务决算及2020年预算报告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2019年度财务报告》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务情况进行了审计，并出具了编号为天健审〔2020〕8-70 号的《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见，详见《2019 年年度报告全文》第十二节“财务报告”。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公
司（母公司）累计可供分配利润为 15,236.03 万元。公司拟以现有总股本
71,642,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税），合计
拟派发现金红利 4441.8453 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。同时公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股，转增后公司总股本为
107,464,000 股。本次转增股本后，有利于增加公司股票的流动性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-009）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》
公司第一届董事会任期已届满，任职期间，第一届全体董事均认真履行职责。现根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行新一届董事会换届选举工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的议案》
公司拟聘任王宣女士作为公司终身名誉董事长。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任王宣女士为公司终身名誉董事长的公告》（公告编号：2020-017）。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
因《证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所交易规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定修改，同时根据议案八、议案十相关内容，公司对《公司章程》中相应条款做出修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司管理现状和未来战略，结合德勤的咨询方案，公司对现有组织与职能作了相应调整。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司管理现状与未来战略发展需要，结合德勤咨询建议方案和市场薪酬调研结果，现拟定2020年董监高薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
（1）公司外部董事及独立董事年薪6万元（含税）/年，将按月发放；
（2）兼任公司职务的公司内部董事，不再重复领取董事薪酬。
2、监事薪酬方案
（1）公司外部监事年薪3万元（含税）/年，将按月发放；
（2）兼任公司职务的公司内部监事，不再重复领取监事薪酬。
3、高管薪酬方案
公司高管薪酬一直由现金部分+股份激励+获取分享组成，其中现金领取部分由岗位基本薪酬+月度绩效薪酬+年度绩效激励组成。
根据公司向德勤及太和关于高管薪酬的市场调研结果显示，公司高管薪酬三部份结合后基本处于行业领先水平。故公司本次不对高管进行大幅调薪，仅对个别人员进行小幅调整。
本次调整以公司实际支付能力为基础，采取小步快跑逐步调整到位策略，不因薪资调整幅度过大，而造成刚性成本增加。董事会提请股东大会授权公司人资部门根据上述方案和原则拟定《公司董监高薪酬管理制度》，除制度调整外，后续将不再单独审议。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司2019年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用闲置募集资金进行结构性存款理财，预计资金额不超过3.6亿元，上述额度资金自公司（股东大会）审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管要求，结合公司内部控制
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