证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-077
广电计量检测集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2024 年 12 月 25 日 16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 256 名，代表股份342,452,923 股，占公司有表决权股份总数的 61.11000%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份
330,088,508 股，占公司有表决权股份总数的 58.90360%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 248 名，代表股份
12,364,415 股，占公司有表决权股份总数的 2.20640%。
（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
342,343,423 99.96802% 102,400 0.02990% 7,100 0.00207%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,999,975 99.32028% 102,400 0.63565% 7,100 0.04407%
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
342,326,323 99.96303% 107,000 0.03125% 19,600 0.00572%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,982,875 99.21413% 107,000 0.66421% 19,600 0.12167%
该议案以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见
证，并出具法律意见。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第三次临
时股东大会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会之法律意见。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 26 日
