证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-020
广电计量检测集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2024 年 4 月 18 日 16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6
楼 1 号会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表股份296,398,690 股，占公司有表决权股份总数的 51.52736%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份
294,392,708 股，占公司有表决权股份总数的 51.17863%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份
2,005,982 股，占公司有表决权股份总数的 0.34873%。
（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案（其中第四项、第十项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
（二）审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
7,478,742 99.77986% 16,500 0.22014% 0 0.00000%
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
（六）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的
议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
（七）审议通过《关于 2024 年度综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,378,490 99.99318% 20,200 0.00682% 0 0.00000%
（八）审议通过《关于 2024 年度贷款额度的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,378,490 99.99318% 20,200 0.00682% 0 0.00000%
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99.99443% 16,500 0.00557% 0 0.00000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
7,478,742 99.77986% 16,500 0.22014% 0 0.00000%
（十一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
294,426,908 99.33475% 1,971,782 0.66525% 0 0.00000%
（十二）审议通过《关于三年（2023-2025 年度）股东回报规划
的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
296,382,190 99
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