证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-011
广电计量检测集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2023 年 3 月 29 日 16:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
广电中心 A 塔三楼多功能厅以现场方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以
书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长李瑜女士主持，会议应到董事9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会 2022 年度工作报告》相关内容详见公司 2022 年年度报告第三节。
（二）审议通过《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2022 年年度报告。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本
575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计
派 发 现 金 红 利 86,283,876.90 元 ， 本 次 股 利 分 配 后 未 分 配 利 润 余 额 为
376,730,339.87，结转以后年度分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度报告》，以
及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度内部控制自我
评价报告》。
（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券
发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元；其有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，公司及全资子公司使用 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 2 亿元；其有效期为自公司董事会通过之日起12 个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
（十一）审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023
年度业绩考核目标的议案》
同意公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司高级管理人员 2022 年度业绩考核目标，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 10 名高级管理人员薪酬合计 952.05 万元。
同意公司以 2023 年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员 2023 年度公司业绩考核目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易的议案》
公司确认 2022 年度日常关联交易实际发生额为 4,079.12 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、
谢华回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。
（十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2023 年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 5,600 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、
谢华回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。
（十四）审议通过《关于保理授信额度的议案》
根据经营需要，公司拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过供应链金融平台向公司供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供 3 亿元保理授信额度，该额度由公司及控股子公司共同使用，自公司股东大会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过 3 亿元；在有效期内，公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 300 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、
谢华回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于保理授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。
（十五）审议通过《关于 2023 年度综合授信额度的议案》
同意公司 2023 年度向银行申请综合授信合计 46.13 亿元。该综合授信额度
自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于 2023 年度贷款额度的议案》
同意公司 2023 年度向银行及非银行金融机构申请贷款合计 12 亿元。该贷款
额度自公司股东大会通过之日起一年内有效，由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司 2022 年度实际业绩与承诺业绩的差异情况的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的中安广源检测评价技术服务股份有限公司（下称“中安广源”）2022 年度审计报告，以及交易双方签署的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司之股权转让协议》，中安广源 2022 年度实现扣除非经常性损益的净利润为 10,702,642.83 元，与出让方承诺的中安广源业绩 43,000,000 元差异为 32,297,357.
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