证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2020-071
广州广电计量检测股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议：2020 年 10 月 9 日 15:30；
2、网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020
年 10 月 9 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A
塔三楼多功能厅。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份355,837,676 股，占公司有表决权股份总数的 67.2569%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份
355,833,282 股，占公司有表决权股份总数的 67.2561%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份
4,394 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，北京德和衡（广州）律师
事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案（其中，第一至七项和第十项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
355,837,676 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,526,621 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
1、发行股票种类和面值
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
355,837,676 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,526,621 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、发行方式和发行时间
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
355,837,676 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,526,621 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3、发行对象及认购方式
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
355,837,676 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,526,621 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、定价原则
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
355,837,676 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,526,621 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、发行数量
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
355,837,676 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,526,621 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6、限售期
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
355,837,676 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
15,526,621 100.0000%
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