证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2020-021
苏州银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午
15:00 期间任意时间。
（二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728 号（苏州银行大厦）。
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 35 人，代表有表决权股份
982468545 股，占本行有表决权股份总数 2688179385 股的 36.5477%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人，代表有表决权股份
982112445 股，占本行有表决权股份总数的 36.5345%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 15 人，代表有表决权股份 356100 股，占本行有表决权股份总数的 0.0132%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告。
（二）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告。
（三）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
（四）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案。
（五）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。
（六）以特别决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2020-2022 年资本管
理规划。
（七）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报
告及 2020 年度财务预算计划。
（八）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2019 年度利润分
配方案的议案。
（九）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专
项报告。
（十）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 年度部分关
联方日常关联交易预计额度的议案。根据相关规定，涉及本议案的关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、江苏吴中集团有限公司、盛虹集团有限公司均为本行主要股东，合计持股 681152660 股，对本议案依法回避表决。
（十一）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
（十二）以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
（十三）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘
要。
（十四）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司股东大会对董事会
授权方案。
（十五）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司前次募集资金
使用情况报告的议案。
（十六）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
上述第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；其他为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 股数/ 表决
序 票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
号
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度董事 982327545 99.9856% 138800 0.0141% 2200 0.0002% 通过
一 会工作报告
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度监事 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
二 会工作报告
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司股东 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
三 大会议事规则》的议
案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司董事 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
四 会议事规则》的议案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司监事 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
五 会议事规则》的议案
议 苏州银行股份有限
案 公司 2020-2022 年资 982327545 99.9856% 138800 0.0141% 2200 0.0002% 通过
六 本管理规划
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度财务 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
七 决算报告及 2020 年
度财务预算计划
议 关于苏州银行股份
案 有限公司 2019 年度 982327545 99.9856% 138800 0.0141% 2200 0.0002% 通过
八 利润分配方案的议
案
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度关联 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
九 交易专项报告
关于苏州银行股份
议 有限公司 2020 年度
案 部分关联方日常关 301280385 99.9882% 33300 0.0111% 2200 0.0007% 通过
十 联交易预计额度的
议案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司关联 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 交易管理办法》的议
一 案
议
案 关于聘请外部审计 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 机构的议案
二
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度报告 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 及摘要
三
议 苏州银行股份有限
案 公司股东大会对董 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 事会授权方案
四
议 关于苏州银行股份
案 有限公司前次募集 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 资金使用情况报告
五 的议案
议 苏州银行股份有限
案 公司关于 2019 年度
十 募集资金存放与实 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
六 际使用情况的专项
报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就以下议案的投票情况进
行单独计票，投票情况如下：
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 股数/ 表决
序 票数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
号
议 苏州银行股份有限
案 公司 2020-2022 年资 502327545 99.9719% 138800 0.0276% 2200 0.0004% 通过
六 本管理规划
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度财务 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
七 决算报告及 2020 年
度财务预算计划
议 关于苏州银行股份
案 有限公司 2019 年度 502327545 99.9719% 138800 0.0276% 2200 0.0004% 通过
八 利润分配方案的议
案
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度关联 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
九 交易专项报告
关于苏州银行股份
议 有限公司 2020 年度
案 部分关联方日常关 301280385 99.9882% 33300 0.0111% 2200 0.0007% 通过
十 联交易预计额度的
议案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司关联 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
十 交易管理办法》的议
一 案
议
案 关于聘请外部审计 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
十 机构的议案
二
议 关于苏州银行股份
案 有限公司前次募集 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
十 资金使用情况报告
五 的议案
议 苏州银行股份有限
案 公
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