证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-038
祥鑫科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董
事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司（以下简称“东莞祥鑫”）、祥鑫科技（广州）有限公司（以下简称“广州祥鑫”）、常熟祥鑫汽配有限公司（以下简称“常熟祥鑫”）和宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司（以下简称“宜宾祥鑫”）增资以实施募集资金投资项目。
本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字(2024) 00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
鉴于公司本次实际募集资金净额少于《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中原计划拟投入募集资金投资项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司已经对各募集资金投资项目投入募集资金金额作如下调整：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 投资总额
拟投入募集资金 拟投入募集资金
东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基
1 67,227.69 67,227.69 38,308.72
地建设项目
广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建
2 28,878.55 28,878.55 15,000.00
设项目
3 常熟动力电池箱体生产基地建设项目 33,679.11 33,679.11 18,000.00
4 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目 54,029.41 47,029.41 15,000.00
合计： 183,814.75 176,814.75 86,308.72
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
（一）使用募集资金向东莞祥鑫增资
公司本次募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司东莞祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 20,000.00 万元向东莞祥鑫增资，其中新增注册资本 10,000.00 万元，剩余部分全部计入东莞祥鑫资本公积。东莞祥鑫目前注册资本和实收资本均为 20,000.00万元，本次增资完成后，东莞祥鑫的注册资本将由 20,000.00 万元增加至 30,000.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的实施和建设。
（二）使用募集资金向广州祥鑫增资
公司本次募集资金投资项目“广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目”的实施主体为全资子公司广州祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 10,000.00 万元向广州祥鑫增资，其中新增注册资本 5,000.00 万元，剩余部分全部计入广州祥鑫资本公积。广州祥鑫目前注册资本和实收资本均为 18,000.00 万元，
本次增资完成后，广州祥鑫的注册资本将由 18,000.00 万元增加至 23,000.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目”的实施和建设。
（三）使用募集资金向常熟祥鑫增资
公司本次募集资金投资项目“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司常熟祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金10,000.00 万元向常熟祥鑫增资，其中新增注册资本 5,000.00 万元，剩余部分全部计入常熟祥鑫资本公积。常熟祥鑫目前注册资本和实收资本均为 23,000.00 万元，本次增资完成后，常熟祥鑫的注册资本将由 23,000.00 万元增加至 28,000.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”的实施和建设。
（四）使用募集资金向宜宾祥鑫增资
公司本次募集资金投资项目“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”的实施主体为全资子公司宜宾祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金10,000.00 万元向宜宾祥鑫增资，其中新增注册资本 3,000.00 万元、缴足前期未出资款2,000.00 万元后，剩余部分全部计入宜宾祥鑫资本公积。宜宾祥鑫目前注册资本为5,000.00 万元、实收资本为 3,000.00 万元，本次新增注册资本和缴足前期出资款完成后，宜宾祥鑫的注册资本将由 5,000.00 万元增加至 8,000.00 万元、实收资本将由3,000.00 万元增加至 8,000.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”的实施和建设。
四、本次增资对象的基本情况
（一）祥鑫（东莞）新能源科技有限公司
祥鑫（东莞）新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91441900MA559W3M62，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：2 亿元人民币，住所：广东省东莞市
麻涌镇麻涌新港西路 18 号，法定代表人：陈振海，成立日期：2020 年 9 月 14 日，经营
范围：新能源产品研发；研发、产销：金属制品、金属模具、汽车零部件（不含汽车发动机）、汽车电子产品、五金配件、钣金件；汽车零配件设计服务：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
1、2022 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2022 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入
41,640.89 5,357.31 36,283.58 682.11
2、2023 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2023 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入
56,203.45 20,908.27 35,295.17 21,912.56
经核查，祥鑫（东莞）新能源科技有限公司不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
（二）祥鑫科技（广州）有限公司
祥鑫科技（广州）有限公司，统一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：18,000 万元人民币，住所：广州市番禺区金荷
二路 29 号，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2017 年 07 月 31 日，经营范围：车辆工
程的技术研究、开发；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；模具制造。
1、2022 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2022 年度
资产总额 负债总额
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