证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2023-087
祥鑫科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事
会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字[2019]00106 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2020 年 11 月，公司因公开发行可转换债券项目更换保荐机构，与原保荐机构国信
证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方监管协议》，并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 09 月，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司变更
28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益）至“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公司）。公司及全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项账户开户银行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，实行专户存储管理。
2、2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行面值总额 647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了天衡验字
[2020]00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况
（一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票
根据《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行A股普通股股票募集资金扣除发行费用后，
将全部用于以下项目。截止 2023 年 10 月 31 日，项目基本情况和资金使用的具体情况
如下：
单位：万元
募集资金计 截止 2023 年 10 月 募集资金累
序号 项目名称
划投入金额 31 日累计投入金额 计投入进度
1 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目 20,000.00 20,348.60 101.74%
2 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目 10,000.00 7,485.22 74.85%
3 广州研发中心建设项目 10,387.55 4,840.10 46.60%
4 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目 28,791.24 29,593.26 102.79%
合计： 69,178.79 62,267.18 90.01%
注：公司已根据募集资金使用计划将用于“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”和“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”的全部募集资金按承诺用途使用完毕，相关募集资金专用账户已经销户，具体
内容详见公司分别于 2023 年 01 月 11 日和 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-005）和《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-084）。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券
根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于以下项目。截止 2023年 10 月 31 日，项目基本情况和资金使用的具体情况如下：
单位：万元
募集资金计 截止 2023 年 10 月 募集资金累
序号 项目名称
划投入金额 31 日累计投入金额 计投入进度
1 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目 31,717.96 13,313.12 41.97%
祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项
2 22,182.58 5,873.24 26.48%
目
3 补充流动资金 10,800.00 10,800.00 100.00%
合计： 64,700.54 29,986.36 46.35%
三、本次募集资金投资项目延期的原因和具体情况
公司募集资金投资的“广州研发中心建设项目”、“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”、“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格上涨等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，具体如下：
调整前 调整后
序号 项目名称
达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
1 广州研发中心建设项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
2 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
3 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件
4 2023 年 11 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
技改项目
四、对募集资金投资项目的重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定，公司对上述项目的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：
（一）项目建设的必要性
1、“广州研发中心建设项目”为非生产性项目，是为进一步提高公司的研发能力和技术水平，保持公司在模具设计和冲压领域的竞争优势而新建研发中心，以加强对新技术和新工艺的研发创新能力，提高研发效率，缩短模具制造周期，满足整车厂对模具的需求，提高公司的研发实力和竞争力，为公司的持续健康发展打下基础，符合公司既定的发展战略。
2、“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”、“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”为生产性项目，主要产品包括汽车零部件、汽车模具、数控钣金件等，面向长三角、珠三角等产业和客户集中区域，可以有效地降低产品运输费用、缩短供货时间、及时了解客户需求并迅速调整相应的生产工艺、提前获取新款产品的开发情况和快速调整研发生产方向，为客户提供更精细、更专业、更快捷的产品和服务，以提升公司产品竞争力，进一步突破产能瓶颈和抓住市场机遇，提高公司的营业收入和扩大市场占有率，符合
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