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祥鑫科技:关于对外投资暨设立全资子公司的公告

公告日期:2022-12-22

祥鑫科技:关于对外投资暨设立全资子公司的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002965            证券简称:祥鑫科技          公告编号:2022-151
                祥鑫科技股份有限公司

          关于对外投资暨设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 21 日召开第四届董事
会第九次会议,审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司拟在福建省厦门市以自筹资金不超过人民币 2 亿元投资建设“祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东会审议。

    本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司中文名称:祥鑫科技(厦门)有限公司

    2、注册地:福建省厦门市

    3、企业类型:有限责任公司

    4、注册资本:人民币 5,000 万元

    5、资金来源:自筹资金

    6、经营范围:金属制品;金属模具;新能源金属件;钣金件;组装件;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

    上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。
    三、对外投资基本情况

    公司拟通过全资子公司祥鑫科技(厦门)有限公司(尚未设立,具体名称以相关主
管机关核准登记为准)使用不超过人民币 2 亿元(最终投资总额以实际发生投资为准)用于厦门基地建设,具体情况如下:

    (一)项目名称:祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目。
    (二)项目投资:该项目投资总额不超过人民币 2 亿元,最终以实际发生为准,全
部为公司自筹资金。

    (三)建设期限:暂定为 24 个月,以实际建设进度为准。

    (四)建设方式:暂定以租赁厂房并购置、安装相关设备的方式开展。

    (五)经济效益:该项目投资总额不超过人民币 2 亿元,根据目前的市场判断,达
产后可实现年产值人民币 4.5 亿元。

    四、本次对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

    (一)本次对外投资的目的

    公司本次对外投资建设“祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司,是为了进一步完善公司的区域布局,优化公司的产品结构,并满足客户的产能配套需求,增强公司的整体实力。

    (二)本次对外投资存在的风险

    公司本次对外投资建设“祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司,可能受到市场、管理等方面风险因素的影响,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。

    (三)本次对外投资对公司的影响

    本次对外投资的资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司进一步拓展储能金属结构件市场,符合公司的战略规划,有利于提高公司经济效益,提升公司核心竞争力,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

    五、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
    2022 年 12 月 21 日

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