002965 深市 祥鑫科技

证券代码：002965            证券简称：祥鑫科技          公告编号：2022-138
                  祥鑫科技股份有限公司

              关于增加董事会成员人数暨修订

        《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 29 日召开第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、增加公司董事会成员人数情况

  为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会
成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独立董事人数由 2 名
增至 3 名。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022 年 11 月修订）》和《董事会议事规则（2022 年 11 月修订）》。

  本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。

    二、《公司章程》修订对照表

 序号                修订前                          修订后

          第一百〇七条 董事会由 5 名董    第一百〇七条 董事会由 7 名董事
  1  事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 组成，设董事长1 人，副董事长 1人。
      人。董事会成员中包括 2 名独立董事。 董事会成员中包括 3 名独立董事。


  三、《董事会议事规则》修订对照表

序号                修订前                          修订后

        第二十五条 公司董事会由五名    第二十五条 公司董事会由七名董
    董事组成。董事会设董事长一名，副 事组成。董事会设董事长一名，副董
    董事长一名，独立董事应在董事会中 事长一名，独立董事应在董事会中占
    占有 1/3 以上席位。董事会设立战略 有1/3以上席位。董事会设立战略委员
    委员会、审计委员会、薪酬与考核委 会、审计委员会、薪酬与考核委员
 1  员会、提名委员会，制定专门委员会 会、提名委员会，制定专门委员会议
    议事规则。专门委员会成员由三名董 事规则。专门委员会成员由三名董事
    事组成，其中审计委员会、薪酬与考 组成，其中审计委员会、薪酬与考核
    核委员会、提名委员会独立董事占半 委员会、提名委员会独立董事占半数
    数以上并担任召集人。审计委员会的 以上并担任召集人。审计委员会的召
    召集人应当为会计专业人士。        集人应当为会计专业人士。

  四、备查文件

  1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                                祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 29 日