002965 深市 祥鑫科技

                  祥鑫科技股份有限公司

                《公司章程》修订对照表

    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董
事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况如下：

 序号                修订前                          修订后

          第七条 公司注册资本为人民币    第七条 公司注册资本为人民币
  1  15,070 万元。                    17,828.8038 万元。

          第十条 公司全部资产分为等额    第十条 公司全部资产分为等额股
      股份，股东以其认购的股份为限对公 份，股东以其认购的股份为限对公司
      司承担责任，公司以其全部资产对公 承担责任，公司以其全部资产对公司
      司的债务承担责任。                的债务承担责任。

          本章程自生效之日起，即成为规    本章程自生效之日起，即成为规
      范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、
      股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有
      法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、
  2  董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、监事、高级管理人员具有法律
      约束力的文件。依据本章程，股东可 约束力的文件。依据本章程，股东可
      以起诉股东，股东可以起诉公司董 以起诉股东，股东可以起诉公司董
      事、监事、总经理和其他高级管理人 事、监事、总经理和其他高级管理人
      员，股东可以起诉公司，公司可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起
      诉股东、董事、监事、总经理和其他 诉股东、董事、监事、总经理和其他
      高级管理人员。                    高级管理人员。

                                            本章程所称其他高级管理人员是
                                        指公司的副总经理、财务负责人及董

                                      事会秘书。

        第十一条 本章程所称其他高级    第十一条 公司根据中国共产党章
    管理人员是指公司的副总经理、财务 程的规定，设立共产党组织、开展党
3  负责人及董事会秘书。              的活动。公司为党组织的活动提供必
                                      要条件。

        第十八条 公司目前股份总数为    第十八条 公司发起人的姓名、认
    15,070 万股，其中，公司首次公开发 购的股份数、股份比例、出资方式和出
    行股份前已发行的股份 11,302 万 资时间如下：

    股，首次向社会公众公开发行的股份      发

    3,768 万股。                              起  认购股  出

                                            序  人  份数  资  出资  持股比
                                            号  姓  （万  方  时间  例（%）
                                                名  股）  式

                                                              净  2013

                                                陈          资  年 5

                                            1  荣  3,820  产  月 8  38.20%
                                                              折  日

                                                              股

                                                              净  2013

                                                谢          资  年 5

                                            2  祥  2,930  产  月 8  29.30%
4                                                娃          折

                                                              股  日

                                                              净  2013

                                                郭          资  年 5

                                            3  京  1,400  产  月 8  14.00%
                                                平          折  日

                                                              股

                                                              净  2013

                                                朱          资  年 5

                                            4  祥  1,100  产  月 8  11.00%
                                                              折  日

                                                              股

                                                              净  2013

                                                翁          资  年 5

                                            5  明  750    产  月 8  7.50%
                                                合          折  日

                                                              股

                                              合计  10,000  --  --  100.00%

        第十九条  公司发行的股份全部    第十九条  公司目前股份总数为
5  为普通股。                        178,288,038 股，均为人民币普通股。

        第二十四条 公司收购本公司股    第二十四条 公司收购本公司股
    份，可以通过公开的集中交易方式， 份，可以通过公开的集中交易方式，
    或者法律法规和中国证监会认可的其 或者法律法规和中国证监会认可的其
    他方式进行。                      他方式进行。

6      公司因本章程第二十四条第一款    公司因本章程第二十三条第一款
    第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项
    项规定的情形收购本公司股份的，应 规定的情形收购本公司股份的，应当
    当通过公开的集中交易方式进行。    通过公开的集中交易方式进行。

        第二十五条 公司因本章程第二    第二十五条 公司因本章程第二十
    十四条第一款第（一）项、第（二） 三条第一款第（一）项、第（二）项的
    项的情形收购本公司股份的，应当经 情形收购本公司股份的，应当经股东
    股东大会决议。公司因本章程第二十 大会决议。公司因本章程第二十三条
    四条第一款第（三）、第（五）项、 第一款第（三）、第（五）项、第（六）
    第（六）项规定的情形收购本公司股 项规定的情形收购本公司股份的，可
    份的，可以依照本章程的规定或者股 以依照本章程的规定或者股东大会的
    东大会的授权，经三分之二以上董事 授权，经三分之二以上董事出席的董
    出席的董事会会议决议。            事会会议决议。

7      公司依照本章程第二十四条第一    公司依照本章程第二十三条第一
    款规定收购本公司股份后，属于第 款规定收购本公司股份后，属于第
    （一）项情形的，应当自收购之日起 （一）项情形的，应当自收购之日起 10
    10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 日内注销；属于第（二）项、第（四）
    项情形的，应当在 6 个月内转让或者 项情形的，应当在6个月内转让或者注
    注销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（三）项、第（五）项、第
    第（六）项情形的，公司合计持有的 （六）项情形的，公司合计持有的本公
    本公司股份数不得超过本公司已发行 司股份数不得超过本公司已发行股份
    股份总额的 10%，并应当在 3 年内转 总额的10%，并应当在3年内转让或者
    让或者注销。                      注销。


        第二十八条 发起人持有的本公    第二十八条 发起人持有的本公司
    司股份，自公司成立之日起 1 年内不 股份，自公司成立之日起1年内不得转
    得转让。公司公开发行股份前已发行 让。公司公开发行股份前已发行的股
    的股份，自公司股票在证券交易所上 份，自公司股票在证券交易所上市交
    市交易之日起 1 年内不得转让。      易之日起 1 年内不得转让。

        公司董事、监事、高级管理人员    公司董事、监事、高级管理人员
    应当向公司申报所持有的本公司的股 应当向公司申报所持有的本公司的股
    份及其变动情况，在