证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2022-128
祥鑫科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事
会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:
一、变更注册资本及修改章程的原因
2021 年 11 月 25 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记
完成的公告》(公告编号:2021-118),向 64 名激励对象授予 2,770,000 股限制性股票,该部分新增股份于2021年11月30日上市。新增股份上市后,公司总股本由150,700,000股增至 153,470,000 股。
2022 年 08 月 30 日,公司披露了《关于“祥鑫转债”赎回结果的公告》(公告编号:
2022-103)和《关于“祥鑫转债”摘牌的公告》(公告编号:2022-104)。因“祥鑫转债”
转股累计增加 24,518,038 股,公司总股本由 153,470,000 股增加至 177,988,038 股。
2022 年 10 月 17 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记
完成的公告》(公告编号:2022-122),向 5 名激励对象授予 300,000 股份限制性股票,该部分新增股份于2022年10月19日上市。新增股份上市后,公司总股本由177,988,038股增加至 178,288,038 股。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司总股本变动情况,对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2022 年 10 月修订)》
和《公司章程修订对照表》。
上述事项需提交公司2022年第五次临时股东大会审议,审议通过后办理相关手续。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;
2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日