002965 深市 祥鑫科技

证券代码：002965          证券简称：祥鑫科技            公告编号：2022-043
债券代码：128139          债券简称：祥鑫转债

                  祥鑫科技股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 05
月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 05 月 17 日以电子
方式送达全体监事。全体监事推举张端阳女士主持本次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  第四届监事会成员一致推选张端阳女士为公司第四届监事会主席，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会、监事会主席和聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

  1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                              祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 05 月 24 日