002965 深市 祥鑫科技

股票代码：002965          股票简称：祥鑫科技            公告编号：2021-082

债券代码：128139          债券简称：祥鑫转债

                    祥鑫科技股份有限公司

              2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 09 月 13 日下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
 09 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联
 网投票系统投票的具体时间为 2021 年 09 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
 间。

    2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长陈荣先生。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况

    1、会议总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 9 人，所持有表决权股份 82,008,670 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的54.4181％。


    2、现场出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东 4 人，代表股份 82,001,970 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 54.4137％。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,700 股，占公司股权登记日有表
决权股份总数的 0.0044％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,714,087 股，占上市公司总股份的
2.4645％，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,707,387 股，占上市公司总股份
的2.4601％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,700 股，占上市公司总股份的 0.0044％。
    5、其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名 方式投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 82,008,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,714,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

    2、审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

    表决结果：同意 82,007,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,712,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9650％；
反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0350％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

    3、审议通过《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》

    表决结果：同意 82,007,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

    中小股东总表决情况：同意3,712,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9569％；
反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0350％；弃权 300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0081％。

    本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公 司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均 具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年第二次临时股
 东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                                  祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 09 月 13 日