002965 深市 祥鑫科技

股票代码：002965          股票简称：祥鑫科技            公告编号：2021-066
债券代码：128139          债券简称：祥鑫转债

                    祥鑫科技股份有限公司

              第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2021 年
08 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 08 月 16
日以电子邮件方式送达全体监事。本次参加会议的应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席阳斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-075）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案>》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-068）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告及报告摘要>的议案》


    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公
告编号：2021-069）、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-070）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （四）审议通过了《关于公司<2021 年半年度财务报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度财务报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （五）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-071）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （六）审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-073）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                              祥鑫科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 08 月 27 日