002965 深市 祥鑫科技

股票代码：002965            股票简称：祥鑫科技          公告编号：2020-036
                  祥鑫科技股份有限公司

              关于向全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 06 月 01 日召开的第三届董
事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金向全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司(以下简称“东莞骏鑫”) 增资 20,000 万元，完成此次增资后，东莞骏鑫注册资本由 1,500 万元增至 21,500 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体公告如下：

    一、本次增资对象的基本情况：

    （一）东莞骏鑫基本情况

    1、名称：东莞市骏鑫金属制品有限公司

    2、注册地址：东莞市长安镇华强路 11 号

    3、注册资本：人民币 1,500 万元

    4、经营范围：研发、产销：五金模具、锂离子电池、五金件、钣金件及组装件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    （二）东莞骏鑫最近三年的主要财务指标情况：

                                                                  单位：元

    项目      2017 年 12月 31日    2018 年 12月 31日    2019 年 12月 31日

  总资产        68,648,230.17        84,729,442.51        90,859,074.29

  净资产        37,288,931.91        39,767,705.81        49,567,228.99

营业收入        147,233,477.36        134,389,835.87        149,648,970.93

  净利润        2,217,500.97          2,478,773.90          9,799,523.18

 是否经审计      天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

    二、本次增资方式及资金来源

    1、增资主体：祥鑫科技股份有限公司，无其他增资主体

    2、增资方式：现金出资

    3、资金来源：公司自有资金

    三、本次增资对公司的影响

    1、本次公司对东莞骏鑫进行增资，主要用于在东莞市长安镇投资建设“祥鑫科技5G 通信设备智能制造产业园项目”，由东莞骏鑫为项目建设主体，项目用地约 100 亩，本项目主要产品为 5G 通信设备精密冲压模具及数控钣金件，产品技术可达国际同类产品标准。通过本项目的实施，公司将建设国际一流的 5G 通信设备智能制造产业园，以更好地缓解当前 5G 行业市场需求快速增长与公司产能有限的矛盾，进一步提高公司的生产销售规模，提高公司对产品生产环节和产品质量的控制力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

    2、本次增资后，公司仍持有东莞骏鑫 100%股权，不影响公司合并报表范围。

    3、存在风险：可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

    四、备查文件

    1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

                                            祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 06 月 01 日