002965 深市 祥鑫科技

股票代码： 002965          股票简称：祥鑫科技            公告编号：2020-006
                    祥鑫科技股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2020 年 03
月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 03 月 09
日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事5 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

    1、审议通过了《<2019 年总经理工作报告>的议案》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    2、审议通过了《<2019 年董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年董事会工作报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《<独立董事 2019 年年度述职报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2019 年年度述
职报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《<2019 年内部控制自我评价报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年内部控制自我评
价报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    5、审议通过了《<2019 年年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度财务决算报
告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《<2019 年年度财务报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务报表审计
报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《2019 年年度利润分配的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配
预案的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    9、审议通过了《<2019 年年度报告>及报告摘要的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019
年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》


    具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关 于使用闲置 募集资金临时补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《<2020 年年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020 年度审计
机构的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    14、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股
东大会的通知》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                              祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 03 月 20 日