证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-007
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【大华审字[2023]002253号】，由于公司2022年未实现盈利，根据《公司章程》的规定，不具备实施现金分红的条件，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因
为保持公司市场地位和行业竞争力，公司在做好主营业务的同时，积极寻求转型发展，计划加大对外投资力度，加快实现公司战略转型。同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度末已累积的剩余未分配利润将滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动，为公司未来持续、稳定、健康的发展提供保障。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
（三）独立董事意见
鉴于公司2022年度亏损和2023年度发展需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司持续稳健的发展。分红预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东尤其中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提请股东大会审议。
四、其他说明
最终的2022年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议；
（二）第三届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
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