证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-019
豪尔赛科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、召开会议情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 13:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22
层公司会议室；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 80,023,542 股，占上市公司总股
份的 53.2213％。
其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 80,005,942 股，占上市公司总股
份的 53.2096％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,600 股，占上市公司总
股份的 0.0117％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 17,600 股，占上市公司总股份
的 0.0117％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,600 股，占上市公司总股份的0.0117％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1.《公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 80,008,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0455％；反对 14,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 80,008,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0455％；反对 14,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 80,008,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0455％；反对 14,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 80,005,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对 17,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 17,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 80,008,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0455％；反对 14,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 80,008,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818％；反对 14,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.0455％；反对 14,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2020
年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
查看PDF原文
