证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2020-021
豪尔赛科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、召开会议情况
1、会议召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 13:30
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22
层公司会议室；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 89,467,670 股，占上市公司总
股份的 59.5023％。
2、股东出席现场会议的情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,365,400 股，占上市公司总股份的
54.1138％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 8,102,270 股，占上市公司总股份的
5.3886％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 7 人，代表股份8,102,270 股，占上市公司总股份的 5.3886％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1.《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4.《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5.《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。
6.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7.《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10.《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11.《关于修订＜关联交易决策管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 89,460,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,095,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9124％；反对 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0876％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
12.《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
查看PDF原文
