豪尔赛科技集团股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议
豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会
议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，到会人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长戴宝林先生召集并主持，出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式通过下列议案：
一、 审议通过《关于公司2017年度报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、 审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
七、 审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
八、 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中
小企业板上市的议案》，具体为：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
九、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十、 审议通过《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十一、 审议通过《关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十二、 审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十三、 审议通过《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十四、 审议通过《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十五、 审议通过《关于制定<募集资金使用管理制度（草案）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十六、 审议通过《关于制定<上市后三年内股东分红回报规划(草案)>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十七、 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
十九、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度（草案）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的
议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度（草案）>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《关于确认公司2015年至2017年三年间关联交易情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴宝林、侯春辉、戴
聪棋回避表决。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二十四、审议通过《关于制定<公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在
中小企业板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二十五、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小
企业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二十六、审议通过《关于制定首次发行新股摊薄即期回报及采取填补措施的议
案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二十七、审议通过《关于审议公司以2015至2017年为报告期的审计报告和内部
控制鉴证报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二十八、审议通过《关于召集公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（以下无正文，为董事会决议签署页）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之董事签字页）
全套董事签名：
戴宝林： 贺洪朝：
侯春辉： 闻国平：
戴聪棋： 付恩平：
张天福： 梁荣庆：
马更新：
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 13 日
