002962 深市 五方光电

证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2023-075
            湖北五方光电股份有限公司

        第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次
会议于 2023 年 12 月 13 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司
会议室召开，公司于 2023 年 12 月 8 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加
表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
  鉴于公司第二届监事会任期届满，据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会提名王平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

  上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
                  监事会
      2023 年 12 月 14 日
附件：

        第三届监事会股东代表监事候选人简历

  1、王平先生，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任职于宏达旺电子系统工程（深圳）有限公司和深圳伟特电子有限公司；2014 年起在公司任职，现任公司监事、总裁办外联部经理。

  截至本公告披露日，王平先生通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 86,030 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。