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五方光电:董事会决议公告

公告日期:2023-04-20

五方光电:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002962        证券简称:五方光电      公告编号:2023-016
            湖北五方光电股份有限公司

        第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开,公司于 2023 年 4 月 8 日以电
子邮件方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

    一、审议通过了《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-018)。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度财务决算报告》。


  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

  根据《公司章程》、《未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划》等制度文件关于利润分配的相关规定,结合公司 2022 年实际经营情况和未来发展规
划,公司拟定 2022 年年度利润分配预案为:以截至 2022 年 12 月 31 日公司股份
总数 293,479,151 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),
共计分配现金股利 58,695,830.20 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。
  上述权益分派方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,按照现金分红总额不变的原则,对分配比例进行相应调整。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-019)。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。

    七、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。

    八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬及 2023 年薪酬方案
的议案》

  公司根据《公司章程》及薪酬管理制度,结合公司实际经营发展情况并参照
行业薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬核发情况,具体如下:

  序号          姓名                  担任职务              薪酬(万元)

  1          廖彬斌        董事长、总裁                              47.23

  2          奂微微        董事、副总裁                              71.12

  3          田泽云        董事                                      26.29

  4          赵刚        董事                                      58.12

  5          杨良成        财务总监                                  50.38

  6          程涌        董事会秘书                                52.57

  注:以上薪酬为含税金额,包括基本工资、奖金、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

  公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案为:公司董事同时兼任高级管理人员或在公司担任其他职务的,其与高级管理人员或其他职务岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事(不含独立董事)如未在公司担任其他职务,则不在公司领取薪酬。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,利益相关董事廖彬斌先生、奂
微微先生、田泽云先生和赵刚先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《关于印发《企业会计准则解释第
15 号》的通知》(财会〔2021〕35 号)、于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发
《企业会计准则解释第 16 号》的通知》(财会〔2022〕31 号),公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计政策变更的议公告》(2023-020)。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。


    十、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签署相关业务合同。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(2023-021)。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。独立董事发表了事前认可意见
和同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

  公司兹定于 2023 年 5 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2022 年度股东大会。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-022)。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                            湖北五方光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 20 日
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