002962 深市 五方光电

证券代码：002962        证券简称：五方光电      公告编号：2021-003
            湖北五方光电股份有限公司

          第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 1 月 25 日以电子邮件方式
发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长廖彬斌先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任程涌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-004）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。

    特此公告。

                                            湖北五方光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 1 月 29 日