002962 深市 五方光电

证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2020-064
            湖北五方光电股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 16 日召开
2020 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会股东代表监事，与
2020 年 9 月 16 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届
监事会，经全体监事同意，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 16 日下
午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

    公司监事会选举王平先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

湖北五方光电股份有限公司
                  监事会
        2020 年 9 月 17 日