证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-05 8
债券代码：128116 债券 简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议
于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 21
日以微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过公司《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）详见公司指定信息披露
媒体《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
2、审议通过公司《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
3、审议通过公司《关于高级管理人员使用自有资金购买公司资管产品暨关
联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》；
3、《第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
