证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-004
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2022
年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼
会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中董事陈守德、于学会先生、张岩先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议和表决，选举林志斌先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（林志斌先生简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议和表决，选举张岩先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（张岩先生简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会。具体选举及组成情况如下：
1、选举战略委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和认真选举，由林志斌先生、葛昶先生、于学会先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，林志斌先生为主任委员。
2、选举审计委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和认真选举，由陈守德先生、林鸿斌先生、于学会先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，陈守德先生为主任委员。
3、选举提名委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和认真选举，由陈咏晖先生、陈守德先生、林鸿斌先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，陈咏晖先生为主任委员。
4、选举薪酬与考核委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和认真选举，由于学会先生、林志斌先生、陈咏晖先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，于学会先生为主任委员。
5、选举风险管理委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和认真选举，由林志斌先生、葛昶先生、陈守德先生担任公司第四届董事会风险管理委员会委员，林志斌先生为主任委员。
上述委员的任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各专门委员会委员的简历见附件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据第四届董事会董事长林志斌先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任葛昶先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（葛昶先生简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理葛昶先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任黄伟光先生、林娟女士、黄哗先生、刘世鹏先生、徐志谋先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述高管人员简历见附件。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理葛昶先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任曾永红女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（曾永红女士简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据第四届董事会董事长林志斌先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任林娟女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（林娟女士简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（八）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》
根据第四届董事会董事长林志斌先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核通过，公司第四届董事会同意聘任杨明东先生担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（杨明东先生简历见附件）
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（九）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
公司第四届董事会同意聘任费飏女士担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（费飏女士简历见附件）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第四届董事会同意聘任甘雅娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（甘雅娟女士简历见附件）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2022年1月13日
附件：相关人员简历
一、董事长
林志斌，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA
在读。1991 年 10 月至 1993 年 1 月，就职于深圳百事高商品期货投资咨询公司；
1993 年 2 月至 1994 年 8 月，就职于汕头市南方期货经纪有限公司，任经理；1995
年 3 月至 1998 年 7 月，就职于陕西省宝鸡市通源物资贸易有限公司，任副总经理；
1998 年 7 月至 1999 年 7 月，就职于四川省兴鑫期货经纪有限公司，任总经理；1999
年 8 月至 2012 年 11 月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任公司副总经理、总经
理、董事长；2012 年 11 月至今，任公司董事长，同时担任子公司瑞达新控资本管理有限公司董事长、瑞达国际金融控股有限公司董事、瑞达国际资产管理（香港）有限公司董事、瑞达国际金融股份有限公司董事；兼任上海期货交易所第四届理事会会员理事。
林志斌先生与董事林鸿斌先生、林丽芳女士互为一致行动人，为公司的实际控制人，与董事林鸿斌先生为兄弟关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日止，林志斌先生未直接持有公司股份，通过厦门市佳诺实业有限责任公司间接持有公司股份 112,801,728 股，占公司总股本 25.35%。林志斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
二、副董事长
张岩，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA,工商管理硕士，华融融达期货股份有限公司原董事长，郑州商品交易所原理事，大连商品交易所原理事,郑州市工商联原兼职副主席。1991年7月至1995年9月，就职于河南省农业机械总公司，任部门经理；1995年9月至2003年1月，就职于河南省粮食贸易公司，任部门经理、副总经理；2003年2月至2021年8月，就职于华融融达期货股份有限公司，任董事长及法定代表人。
张岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、
截至本公告披露之日止，张岩先生未持有公司股份。张岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
三、各专门委员会委员
1、战略委员会委员
（1）林志斌先生简历见一、董事长。
（2）葛昶，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7
月毕业于郑州工业高等专科学校，大专学历。1991 年 7 月至 1993 年 1 月，就职于
江苏无锡电器厂，任技术员；1993 年 2 月至 1994 年 6 月，就职于无锡海天期货公
司；1995 年 11 月至 1998 年 11 月，就职于汕头亿峰期货公司深圳营业部，任市场
部经理；1998 年 12 月至 2012 年 11 月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任市场
部总监、营业部经理、网上事业部总监、副总经理、
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