证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-026
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2021 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 3 月 19 日以电话、电子邮件
相结合的方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事杨璐、陈欣女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以书面投票表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
经认真审核，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议
（二）审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
《 2020 年度监事会 工作报告》 详见公 司同日刊登于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》
经认真审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《2021 年度财务预算报告》
经认真审核，监事会认为：公司《2021 年度财务预算报告》以 2020 年度财
务报告为基础，以 2021 年度经营目标为依据，遵循了谨慎原则进行编制。
《 2021 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》
经认真审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（六）审议通过公司《2020 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 248,842,249.21 元，提取盈余公积 24,899,888.02 元，
提取一般风险准备 24,899,888.02 元，扣除 2020 年派发的 2019 年度现金红利
80,100,000.00 元，加上期初未分配利润人民币 756,559,838.29 元，截至 2020
年 12 月 31 日，可供分配利润为人民币 875,502,311.46 元。该金额低于母公司
可供分配利润，因此以其作为利润分配基数。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 445,000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 120,150,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。
经认真审核，监事会认为：公司《2020 年度利润分配预案》符合公司实际
情况，符合《公司法》、《公司章程》及公司有关利润分配政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过公司《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
监 事 薪 酬 方 案 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》相关内容进行修订。
《监事会议事规则》修订对照表及修订后的《监事会议事规则》（2021 年 3
月）详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
经认真审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及会计准则要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等各项规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《 关 于 会 计 政策 变 更 的 公告 》 详 见公司 同 日 刊 登 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（十一）审议通过公司《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过公司《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》
经认真审核，监事会认为：瑞达新控资本管理有限公司以自有资金进行证
券及衍生品投资履行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，同时公司制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 31 日
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