证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-108
青鸟消防股份有限公司
关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共 323 名，涉及的可行权的股票期权数量为 11,718,714 份，行权价格为 11.59 元/份。
2、行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
3、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
4、本次行权将采用自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第三十一次会议于 2024 年
12 月 9 日召开，分别审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。具体事项公告如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关
于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
（二）2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 23 日，公司通过公司公示栏在内部对
本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。
2023 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监
事会第二十二次会议，分别审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，公司监事会对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事
会第二十六次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的相关权益价格的议案》，因公司 2023 年度利润分配，同意公司对2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格、限制性股票
授予/回购价格进行调整。
（六）2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第五十一次会议、第四届监事
会第二十八次会议，分别审议通过了《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象离职，公司拟注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。
（七）2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第五十七次会议、第四届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于取消 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第二个与第三个行权期/解除限售期获授权益暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
（一）首次授予股票期权第一个等待期即将届满的说明
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，第一个行权期可行权时间为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，激励对象可行权比例
为首次获授股票期权总量的 40%。本激励计划首次授予股票期权日为 2023 年 12 月
13 日，第一个等待期于 2024 年 12 月 12 日即将届满。
（二）首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
行权条件 满足情况
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告； 公司未发生前述情
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 形，满足行权条件。者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺
进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 激励对象未发生前
政处罚或者采取市场禁入措施； 述情形，满足行权条
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的 件。
不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经中兴华会计师事
务所（特殊普通合
伙）出具的审计报
3、公司层面业绩考核要求 告，公司 2023 年度
本激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为 2023-2025 年三个会计 合 并 报 表 净 利 润
年度，每个会计年度考核一次。首次授予股票期权第一个行权期的业绩 705,822,242.63 元，
目标如下表所示： 剔除股份支付费用
行权期 业绩考核目标 影响后的净利润为
首次授予股票期权 以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增 719,771,142.38 元，
第一个行权期 长率不低于 15%；或以 2022 年净利润为基数， 相比 2022 年（扣除
2023 年净利润增长率不低于 15%。 股份支付费用影响
注：①上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据，下同。 后的上市公司合并②上述“净利润”是指上市公司合并报表净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激
励计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据，下同。 报 表 净 利 润 为
622,225,459.92 元）
增长 15.68%。满足
行权条件。
4、个人层面绩效考核要求 经公司董事会薪酬
薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定 与考核委员会审核，其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，激励对象个人当年实 除 22 名激励对象已
际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。 离职，24 名激励对
激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次，考核评价表适 象考核结果为合格，
用于考核对象。根据下表确定激励对象行权的比例： 对应行权比例未达
评价标准 A B C D 100%，剩余 299 名
激励对象个人考核
优秀 良好 合格 不合格 结果均为良好及以
按得分比例 上，达 100%可行权。
标准系数 1.0 行权 0
综上所述，公司董事会认为本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
公司将注销因离职或个人绩效考核未达良好及以上评价的激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权 1,195,286 份，本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际
