青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-079
青鸟消防股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议通
知已于 2024 年 8 月 11 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯
及现场相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司 2024 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
青鸟消防股份有限公司
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权激励对象中 11 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意注销其已获授但未行权的全部股票期权 1,140,000 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2023
年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
4、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
表决结果：关联董事康亚臻、高俊艳对此项议案回避表决，有效表决票数 6票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象中 4 名激励对象与公司协商一致离职，已不符合激励条件，同意注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 510,000 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销
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2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
5、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司总经理、董事会秘书张黔山先生因工作安排调整不再担任董事会秘书职务，并继续担任公司总经理及子公司其他现有职务。同时，经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任颜芳女士担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司高级管理人员调整的公告》。
6、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开时间另行通知。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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