青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-014
青鸟消防股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2023 年3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的情况
1、利润分配的具体内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2023）第 011208 号），公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 569,631,092.48 元，加上年初未分配利润 2,255,994,620.88 元，减去报告期已分
配的 2021 年度现金股利 139,623,854.00 元，减去计提的法定盈余公 积 金
50,404,299.71 元及其他影响，合并报表 2022 年末可供股东分配的利 润 为
2,629,260,418.84 元；公司 2022 年度母公司实现净利润 504,042,997.06 元，加上年初
未分配利润 2,039,463,402.84 元，减去报告期已分配的 2021 年度现金股利139,623,854.00 元，减去计提的法定盈余公积金 50,404,299.71 元及其他影响，母公司报表 2022 年末可供股东分配的利润为 2,347,141,105.38 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2022 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2022 年度利润分配预案为：
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以 2023 年 3 月 28 日的总股本 564,791,437 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 3.0 元（含税），共计人民币 169,437,431.10 元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本169,437,431 股，转增后公司总股本增加至 734,228,868 股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。
年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
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监事会认为：公司 2022 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司《2022 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们认为公司董事会的该利润分配预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。因此我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请公司 2022 年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1.青鸟消防股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3.青鸟消防股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
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特此公告。
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董事会
2023 年 3 月 28 日
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